台扬科技股份有限公司〈本公司〉依据中华民国公司法、证券交易法以及其他相关法规外,建置公司治理架构与执行实务,借以提升资讯透明度、保障股东权益、强化与监督董事会职能、尊重利害关系人,并秉持企业诚信经营原则,期望能透过有效的公司治理运作,来提升公司经营绩效与实践企业永续经营责任。
本公司由财务部股务室负责公司治理相关事务,并由公司治理主管 (财务长) 负责督导 (已于2023年8月9日 董事会通过由邱淑卿女士担任公司治理主管)。主要职责包括提供董事执行业务所需资料,办理董事会、审计委员会及股东会之会议相关事宜暨制作会议事录、召开法人说明会及小型法人座谈会、相关工商登记及法令遵循等,并于每年 5 月定期将公司治理评鉴执行情形、评鉴结果及改善计划提报董事会。
本公司为健全诚信经营之管理,已于 2015 年 3 月 16 日董事会通过,订定「诚信经营守则」及「诚信经营作业程序及行为指南」。由人力资源部负责诚信经营政策之制定、推行及监督运作,并定期 (每年至少一次) 向董事会提报相关执行情形。上述规章明订检举不法之处理程序、流程等作业,同时除将从业道德规范的相关政策文件,公布在本公司内部网站外,另会不定期宣导应遵循之要项,严格要求集团员工必须履行诚信政策。 |
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职权范围 |
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公司治理主管本年度进修情形 |
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本公司 2023 年 8 月 9 日董事会通过由財務副總經理邱淑卿女士担任本公司治理主管,邱淑卿女士任上市櫃公司財會主管及發言人角色超過十年,具國際購併及海外子公司管理經驗。 公司治理主管於就任日起一年內完成 18 小時之進修課程,亦將於未來續任年度每年完成12小時之持續進修課程。
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