董事会

学历：交通大学管理学院高阶管理学程硕士

经历：理律法律事务所合伙律师

　　　聚鼎科技股份有限公司副总经理兼法务长

本公司董事的提名是经由严谨的遴选程序，考量多元背景 (包含产业、财务会计、行销或科技)、专业能力与经验。目前本公司董事会由七位董事组成 (含独立董事三人)，皆拥有丰富公司经营经验、国际市场观及领导决策能力；具有产业专业领域经验的董事有谢其嘉、李广益、谢汉渊、吴永钦、林筠、Golub Drakulovic 及王仲；林筠尤其长于会计及财务分析；王仲为有法律背景的专业执业律师。董事成员中林筠为女性，占独立董事席次的三分之一，占全体董事席次的七分之一。

根据本公司「董事会议事规范」，本公司董事会每季至少召集一次，2022年度本公司共召集八次董事会，各年度重要决议事项如下列：

本公司董事会已于2019年3月19日通过「台扬科技股份有限公司董事会绩效评估办法」并揭露于公司网站，评估范围与方式等细节皆按评估办法执行。自2019年起已执行整体董事会、个别董事成员及功能性委员会之绩效评估并完成董事会及功能性委员会的绩效评估作业且提报董事会报告。
依据「台扬科技股份有限公司董事会绩效评估办法」，应每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次，并于年度结束时执行当年度绩效评估。本公司于2021年底委托外部机构「社团法人中华公司治理协会」进行董事会效能评估，评估期间为2020年12月01日至2021年11月30日。 2021年度评估结果将于2022年第一季之会议中提案讨论。

2021年财务部股务室根据对本公司董事会、董事成员与功能性委员会委员回收之问卷统计，各项绩效评估结果均为「优良」。

另公司董事会与各项功能性委员会委员亦提出对未来之建议及改善行动，包括:

1. 制定风险管理政策与程序，建立有效风险管理机制，以评估及监督其风险承担能力，并向董事会报告。
2. 考量公司产业特性、法令变动及整体发展方向，定期检讨董事进修计画及董事与高阶经理人之继任计画。

本公司目前董事共7名(含独立董事3名)，皆拥有丰富之产业实务或专业财务会计经验，且具备长期实际管理经验，未来本公司董事会之组成架构及成员经历背景将持续目前遴选方式。

关于董事会之接班规划，除公司现有之高阶管理人才外，本公司主要股东亦耕耘通讯产业已久，有足够的人才库可以接任未来之董事空缺。至于独立董事之部分，本公司与国内外通讯市场充分接轨，有足够的人才库可接任未来之董事空缺，而国内这部分专业人士之供给亦不虞匮乏，故独立董事之接班本公司规划可能来自业界或学界。

2020年度本公司独立董事萧美蕾女士因个人生涯规划需求辞任本公司董事，本公司通过董事们在通讯产业深耕已久的人才库，再透过严谨的遴选程序，于2020年股东会选出具无线通讯产业丰富背景的Mr. Golub Drakulovic担任本公司独立董事。另由于原独立董事刘炯朗先生于任期中意外辞世，本公司于2021年股东会选出王仲先生担任独立董事，其深具法律专业能力与产业工作经验，可以更强化董事会职能。

本公司于第一代8位创办人逐渐退休后即开启接班人选规划工作，培育公司内部优秀的高阶经理人进入董事会熟悉董事会之运作方式，并扩大其对集团各营运单位之工作参与。其中，颜信介先生以其卓越的表现，在2019年股东会后由前创办人之一谢其嘉先生交棒成为本公司董事长，谢其嘉先生仍担任本公司董事与荣誉董事长。颜信介先生于2022年逝世，由谢其嘉先生担任董事长一职。

本公司协理级以上员工为重要管理阶层，目前共计15人，涵盖公司各个部门，皆为本公司积极栽培之对象。部门主管均有工作手册与工作标准作业流程，并指定职务代理人，予以训练培养，另，公司亦鼓励重要管理阶层进行在职进修或参加外部单位提供之教育训练，以提升个人全方位之能力。本公司依未来发展及各项投资计画，进行关键人才跨部门合作训练，希望培养接班人才多方面能力，以利未来接班计画顺利进行。

本公司致力传承与继任规划，于2021年12月15日经董事会通过后公告，由吴永钦担任总经理暨执行长。

2023年度本公司升任1位高阶经理人，为专案管理部协理杨品端先生，以强化各部门功能与完整接班规划。