台揚科技股份有限公司〈本公司〉依據中華民國公司法、證券交易法以及其他相關法規外,建置公司治理架構與執行實務,藉以提升資訊透明度、保障股東權益、強化與監督董事會職能、尊重利害關係人,並秉持企業誠信經營原則,期望能透過有效的公司治理運作,來提昇公司經營績效與實踐企業永續經營責任。

 

本公司由財務部股務室負責公司治理相關事務,並由公司治理主管 (財務長) 負責督導 (已於 2019/03/19 董事會通過由財務長擔任公司治理主管)。主要職責包括提供董事執行業務所需資料,辦理董事會、審計委員會及股東會之會議相關事宜暨製作會議事錄、召開法人說明會及小型法人座談會、相關工商登記及法令遵循等,並於每年 5 月定期將公司治理評鑑執行情形、評鑑結果及改善計劃提報董事會。

 

本公司為健全誠信經營之管理,已於 2015 年 3 月 16 日董事會通過,訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。由人力資源部負責誠信經營政策之制定、推行及監督運作,並定期 (每年至少一次) 向董事會提報相關執行情形。上述規章明訂檢舉不法之處理程序、流程等作業,同時除將從業道德規範的相關政策文件,公布在本公司內部網站外,另會不定期宣導應遵循之要項,嚴格要求集團員工必須履行誠信政策。

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職權範圍

  1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:
    • 針對公司治理相關之最新法令規章修訂發展,於就任時提供董事會成員,並定期更新。
    • 提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
    • 獨立董事依照公司治理實務守則,每季於審計委員會與內部稽核主管及簽證會計師共同瞭解公司財務業務之發展。
    • 依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
  2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜:
    • 向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
    • 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
    • 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
    • 辦理董事會及各項功能性委員會績效評估,並將績效評估結果提報隔年第一季董事會。
  3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
  5. 負責公司資訊揭露與公共關係維護事宜,透過法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通,及不定期更新公司網站,使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊,確保維護股東權益。
  6. 協助公司內所有公司治理相關工作之執行與推廣。

公司治理主管本年度進修情形

日期

項目

時間

2021年 7月 29 日

證券暨期貨市場發展基金會 後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值

3 小時

2021年 9 月 1 日

金融監督管理委員會 第十三屆台北公司治理論壇

6小時

2021年 9 月 30 日

社團法人台灣投資人關係協會 後疫情時代的數位轉型

3 小時

2021年12月7日

台灣證券交易所 2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

6小時

本公司 2019 年 3 月 19 日董事會通過由財務長季惠霖小姐擔任本公司公司治理主管,季惠霖小姐擔任本公司財務長經驗達十年以上,並具備長期之公司秘書經驗。公司治理主管已於2021年度完成每年 12 小時之持續進修課程,並額外完成6小時進修課程。

 

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