公司治理

台揚科技股份有限公司〈本公司〉依據中華民國公司法、證券交易法以及其他相關法規外，建置公司治理架構與執行實務，藉以提升資訊透明度、保障股東權益、強化與監督董事會職能、尊重利害關係人，並秉持企業誠信經營原則，期望能透過有效的公司治理運作，來提昇公司經營績效與實踐企業永續經營責任。

113年4月30日由證交所及櫃買中心共同委託證基會辦理之「112 年度(第十屆)上市上櫃企業公司治理評鑑」公佈評鑑結果，本次有952 家上市公司及754 家上櫃公司，共計1,706 家接受評鑑，台揚公司於所有上市櫃公司列前6％〜20％。

本公司由財務部股務室負責公司治理相關事務之執行，由公司治理主管負責督導。

主要職責包括依法辦理薪酬委員會、審計委員會、董事會及股東會議相關事務；協助提供董事執行業務所需資料；協助董事持續進修；協助董事遵循法令事宜；資訊揭露與公共關係維護等。

本公司於民國112年8月9日董事會通過由財務副總經理暨財務長邱淑卿女士擔任公司治理主管，曾擔任多家上市櫃公司財會主管及發言人角色。

台揚公司已於 104 年 3 月 16 日董事会通过，訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關規章辦法。為善盡誠信經營之監督責任，台揚公司由人力資源部專責處理相關作業程序及行為指南之修訂、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業，依「誠信經營作業程序及行為指南」及「申訴與檢舉辦法」辦理查核與追蹤，並定期向董事會報告誠信經營政策與執行情形。(113年度為3月6日)。

為使同仁保持對於誠信行為之理解，台揚公司除將相關規章文件公布於公司網站供同仁隨時查詢外，亦透過教育訓練課程、海報、電子郵件等多元方式，宣導公司核心價值及應遵循法令。

職權範圍

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
   • 針對公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，並定期更新。
   • 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
   • 獨立董事依照公司治理實務守則，每季於審計委員會與內部稽核主管及簽證會計師共同瞭解公司財務業務之發展。
   • 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
   • 向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
   • 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
   • 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
   • 辦理董事會及各項功能性委員會績效評估，並將績效評估結果提報隔年第一季董事會。
3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後20天內完成董事會議事錄。
4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
5. 負責公司資訊揭露與公共關係維護事宜，透過法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通，及不定期更新公司網站，使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，確保維護股東權益。
6. 協助公司內所有公司治理相關工作之執行與推廣。

公司治理主管本年度進修情形